A.业务质量方面重点跟踪疑似虚假发展套利行为
B.发展规范重点跟踪业务办理或客户服务中存在的违规操作
C.损害公司或客户利益的行为
D.执行规范重点跟踪省公司部署的各项禁令及管理规范的落地情况
第6题
A.严格执行全业务、有重点的连续监督原则,事后要体现监督的权威性和有效性,对重点业务、重点账务以及差错纠改实行跟踪再监督。
B.必须做到每日业务及时监督,周六、日不进行事后监督,实现序时、连续的不间断监督,保持事后监督的连续性。
C.事后监督人员不再对各网点的业务进行折角验印
D.事后监督与前台核算业务在时间、地点、人员上必须分离
E.事后监督人员要对票据的真实性负责
第7题
A.经营情况识别
B.资信状况识别
C.业务资质识别
D.银行应建立跨境担保业务跟踪机制
第10题
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