A.反洗钱工作领导小组
B.董事长
C.运营管理部
D.反洗钱监测中心
第3题
A.总行运营管理部
B.总行反洗钱工作领导小组
C.风险管理部门
D.高级管理层
第4题
A.协调、解决反洗钱工作中的疑难问题
B.对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行
C.其他反洗钱工作
D.落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施
E.审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法
第5题
A.办公室
B.稽核部
C.合规部
D.反洗钱工作办公室
第6题
A.对全行反洗钱组织管理体系的设置、内控制度的建设、反洗钱工作整体运行情况进行监督
B.建立反洗钱工作管理机制,并提供必要的人力、技术等资源,保证反洗钱工作的开展和落实
C.定期对全行反洗钱风险的评估进行审核,并向董事会提交评估报告
D.在全行范围内倡导反洗钱合规文化,并负责监督实施
第9题
A.落实省联社反洗钱工作领导小组的决定并组织实施
B.负责组织湖北省各市县行社反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况
C.审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法
D.负责受理人民银行和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作
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