A.落实省联社反洗钱工作领导小组的决定并组织实施
B.负责组织湖北省各市县行社反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况
C.审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法
D.负责受理人民银行和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作
第1题
A.协调、解决反洗钱工作中的疑难问题
B.对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行
C.其他反洗钱工作
D.落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施
E.审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法
第3题
A.业务部门
B.牵头部门
C.信息科技部门
D.办公室
第6题
A.研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策
B.研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度
C.检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况,指导海内外分支机构开展反洗钱工作
D.及时通报有关反洗钱的重大、特别事项
第8题
A.对全行反洗钱组织管理体系的设置、内控制度的建设、反洗钱工作整体运行情况进行监督
B.建立反洗钱工作管理机制,并提供必要的人力、技术等资源,保证反洗钱工作的开展和落实
C.定期对全行反洗钱风险的评估进行审核,并向董事会提交评估报告
D.在全行范围内倡导反洗钱合规文化,并负责监督实施
第11题
A.指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划,机构反洗钱工作;
B.落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求,监督管理所辖机构反洗钱工作;
C.建立健全反洗钱组织体系,建立反洗钱岗位责任制,从组织和人员上保证落实反洗钱工作
D.做好反洗钱信息保密及其他相关工作
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