第1题
A.审核客户填写‘特殊业务申请书’内容是否正确
B.审核客户是否法人代表/负责人持有效身份证件办理,委托代理人办理是否出具授权书和代理人有效身份证件及复印件
C.如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性,并是否在开户网点办理
D.审核授权书及复印件是否加盖公章
第5题
A.审核是否为原挂失网点
B.审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全
C.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效、合规
D.审核客户开通账户管家业务卡号的证件类型与证件号码是否与客户提供的一致
第6题
A.办理密码正式挂失的,要核验账户凭证真实有效,并在办理密码正式挂失后续处理时,执行A级授权
B.办理凭证正式挂失的,要核验账户密码
C.同时办理凭证、密码挂失的,办理时要根据客户详细信息进行重点核查,且必须由户主本人办理挂失后续处理,执行A级授权
第9题
A.未对银行卡真伪进行审核
B.在办理需提供身份证件的银行卡业务时,未严格按有关要求审核客户信息。银行卡卡面姓名与客户身份证件姓名不符等
C.无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名
D.对于异地卡存、取款等交易,抹账时违规操作
E.签名条有样卡字样,签名条上无签名,有打洞、剪角、毁改、涂改痕迹
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