A.审核是否为原挂失网点
B.审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全
C.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效、合规
D.审核客户开通账户管家业务卡号的证件类型与证件号码是否与客户提供的一致
第1题
A.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
B.审核签约账户是否真实、有效、合规
C.审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全
D.审核客户是否符合VIP资格
第2题
A.审核客户填写的业务申请书是否正确
B.审核是否本人持有效身份证件办理
C.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
D.审核在业务办理中更是否出现断开
第3题
A.审核客户的抵押品和担保品是否过期
B.审核网点是否有办理该业务的权限
C.审核授信额度是否过有效期
D.审核额度细项维护是否正确
第4题
A.审核客户填写“挂失业务申请书“内容是否正确
B.审核客户是否持卡人、主卡本人凭有效身份证件办理
C.代理人办理的,审核是否提供代理人与持卡人有效身份证件
D.审核单位的授权书及复印件是否加盖公章
第5题
A.审核客户是否提供“挂失业务申请书“客户联
B.审核客户是否法人代表/负责人持有效身份证件办理,委托代理人办理是否出具授权书和代理人有效身份证件
C.审核未成年人办理是否由监护人陪同办理,并提交监护关系证件及有效身份证件
D.审核授权书及复印件是否加盖公章
第6题
A.审核是否为原挂失网点
B.挂失到期换卡是否本人持有效身份证件办理
C.审核客户填写的《单位客户开通业务申请书》是否正确
D.审核个人附属卡挂失到期换卡是否持卡人,或主卡本人持有效身份证件办理
第7题
A.审核客户的账户状态是否正常
B.审核是否为本人办理
C.审核客户身份资料是否与存折(卡)一致
D.审核客户填写资料是否准确和完整
第8题
A.审核客户填写‘特殊业务申请书’内容是否正确
B.审核客户是否法人代表/负责人持有效身份证件办理,委托代理人办理是否出具授权书和代理人有效身份证件及复印件
C.如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性,并是否在开户网点办理
D.审核授权书及复印件是否加盖公章
第9题
A.审核人民法院的《停止支付通知书》内容是否齐全、符合要求
B.查询系统银行汇票登记簿中是否有该笔记录
C.查询汇票状态是否为‘1-正常’或‘7-挂失止付’
D.审核失票人是否已主动申请解除挂失业务
第10题
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求,如为代理开户的,还需审核代理人身份证件
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确
C.如为现金开户的,应当面清点现金,并核对是否与开户金额相符
D.审查存单(折)是否为广东农村信用社(行)签发,是否真实有效
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