A.发卡银行
B.发卡银行
C.收单机构
D.银行从业人员
E.-
F.-G.-H.-
第1题
A.认真贯彻落实《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神。
B.加强对银行卡业务的反洗钱现场检查。
C.执行总行反洗钱局有关“非面对面业务反洗钱风险”课题研究的部署安排。
D.及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险,督促金融机构健全反洗钱内控体系。
E.依法处理违反反洗钱规定办理银行卡业务的金融机构。
F.-G.-H.-
第2题
A.《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》
C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
E.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
F.-G.-H.-
第3题
A.手工清点
B.点钞机清点
C.验钞机鉴别
第4题
A.影像资料记录
B.电子表格
C.书面
第5题
A.实名制
B.账户管理
C.利率管理
D.银行卡业务安全管理
E.反洗钱规定
第6题
A.2013年底
B.2014年初
C.2014年底
D.2015年初
第8题
A.票据承兑
B.转贴现
C.买入返售
D.直贴
第9题
A.中国人民银行总行
B.金融机构总部
C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D.中国人民银行分支机构
第10题
A.正确
B.错误
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!