A.2006年1月1日和2006年3月1日
B.2006年10月1日和2006年12月1日
C.2007年1月1日和2007年3月1日
D.2007年10月1日和2007年12月1日
第2题
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
第6题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国银行业监督管理法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第7题
A.《银行账户管理办法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《境内外汇账户管理规定》
第8题
A.《中华人民国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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