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[单选题]

金融机构的风险划分标准应向进行报备()

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测中心

D.中国银行业协会

答案
B、中国人民银行
更多“金融机构的风险划分标准应向进行报备()”相关的问题

第1题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受的监督、检查()

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行及其分支机构

D.中国银行业监督管理委员会

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第2题

大额可疑交易应当在交易发生后10个工作日内,通过结算管理部以电子方式报送至()

A.中国人民银行分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国银行业监督管理委员会

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第3题

《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》的规范对象为()

A.中国银行业监督管理委员会及其派出机构

B.中国人民银行

C.国有银行

D.所有金融机构

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第4题

目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门()

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国保险监督管理委员会

D.中国人民银行

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第5题

()可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.D中国保险监督管理委员会

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第6题

下列关于承担反洗钱职责的主体的说法正确的有()

A.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合

D.中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作

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第7题

在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由实施()

A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构

B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构

C.中国人民银行及其设区的市级以上分支机构

D.各级政府的公安机关

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第8题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

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第9题

()对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会

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第10题

在中央部委中,()是中国反洗钱工作的牵头组织部门

A.中国人民银行

B.公安部

C.银行业监督管理委员会

D.国务院

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