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[多选题]

下列属于风险预警模块的为()

A.柜员非营业时间办理的业务

B.对公账户证件到期检查

C.存款开户利率录入错误

D.节假日办理对公业务

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更多“下列属于风险预警模块的为()”相关的问题

第1题

柜员办理对公开户业务时,在系统比对发现客户预填单录入信息与我行现存客户信息不一致,柜员先为客户办理开户业务,客户后至开户行办理变更。()
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第2题

对公存款账户开户,业务受理柜员在进行“9982非金融业务预判处理”交易处理时,业务种类应选择()

A.01

B.47

C.49

D.02

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第3题

营业机构办理个人存款账户的开立、变更、撤销等业务应遵循的原则()

A.开户自主

B.账户实名

C.本人办理

D.证件核验

E.为客户保密

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第4题

律师事务所以营业执照为开户证件开立的存款账户属于()

A.企业存款

B.机关团体存款

C.财政存款

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第5题

关于对公客户办理跨行转账业务的说法,正确的是()

A.可以通过转账方式办理,也可以通过现金办理

B.非开户机构均可办理

C.付款人账户必须为单位活期结算账户

D.可选择“次日”模式

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第6题

账户信息修改指柜员在办理开户业务过程中,客户姓名、账户存期输入错误,或办理支票存款时起息日发生错误,_____进行修改更正的一种行为。(三级)

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第7题

以下哪一项不属于我社办理补换发折的主要风险点?()

A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全

B.客户是否提交挂失业务申请书,没有提交时选项有无错

C.柜员是否正确修改[007050]“7.过账限制”

D.柜员录入要素等内容是否正确

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第8题

在()时,不能办理取消交易

A.普通柜员开户输错户名

B.普通柜员办错存取款业务

C.普通柜员开户输错存款期限

D.普通柜员办错转帐业务

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第9题

邮政储蓄网点营业柜员不得在非营业时间办理各项柜台业务
A、正确

B、错误

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第10题

下列关于超级柜台对公开户产品签约说法不正确的是()

A.单位结算账户开立并联动签约常用对公产品业务

B.开户联动签约产品时,联动完成人民银行非核准类单位结算账户启用

C.开户联动签约产品时,联动完成人民银行核准类单位结算账户启用

D.存量账户一次性签约多项对公产品业务

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