A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全
B.客户是否提交挂失业务申请书,没有提交时选项有无错
C.柜员是否正确修改[007050]“7.过账限制”
D.柜员录入要素等内容是否正确
第1题
A.审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效,齐全
B.确认办理人身份,非法人代表亲自办理需核实委托书
C.安全介质和密码信封需当面交付办理人
D.打印金融收入发票时,发票是否真实、正确,交易完成后,是否手工销号
第2题
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.如为现金开户的当面清点现金,并核对是否与开户金额一致
D.审核客户提交的销户通知书是否真实
第3题
A.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B.审核录入金额等内容是否正确,是否客户确认的金额,如大额存款必须换人复核
C.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
D.审核录入要素,如产品子类、存期,自动转存标识是否正确
第4题
A.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C.审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因
D.转入金额超限额的必须由指定级别柜员进行授权
第5题
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求,如为代理开户的,还需审核代理人身份证件
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确
C.如为现金开户的,应当面清点现金,并核对是否与开户金额相符
D.审查存单(折)是否为广东农村信用社(行)签发,是否真实有效
第6题
A.客户填写的销户信息与柜员录入的产品类型,金额等内容是否相符
B.客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全
C.银行卡介质是否有销卡
D.销户过程中是否有断开的情况
第7题
A.审查销户凭证是否为(行)签发,是否真实有效
B.需客户提供证明文件与资料的,注意审核客户提交资料的真实性、完整性、合规性
C.审核存折的真伪,定期一本通存折须通过刷折读入账户信息,磁条失去磁性的,需更换新折后再进行移出定期一本通交
D.审核柜员录入要素等内容是否正确
第8题
A.审核客户提交的资料是否真实、有效,申请表填写要素是否正确、齐全,是否有涂改
B.审核对公客户出具的授权书是否符合规定,填写的申请表是否盖齐印鉴,加盖的印鉴是否与预留的印鉴相同
C.审核客户提供的证件类型和证件号码与系统的开户信息是否一致
D.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
第9题
A.审核客户填写“特殊业务申请书”内容是否正确
B.审核客户是否持卡人凭有效身份证件办理
C.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
D.审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件
E.如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性
第10题
A.审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全
B.审核《个人客户业务开通申请书》要素填写是否真实、准确、齐全
C.审核客户开通卡内活动转定期业务卡号的证件类型与证件号码是否与客户提供的一致
D.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
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