更多“对风险等级为高风险的客户，初评后每（）年进行重新审核”相关的问题
第1题
对于已确立风险等级的存量客户，应定期进行重新审核。我行对存量客户的重新审核评级时间要求如下高风险客户应（）重新审核一次
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第2题
系统定期对其已确定过风险等级的客户进行重新评级。对高风险和次高风险等级客户每（）进行一次重新评级；对一般风险等级客户，每（）进行一次重新评级；对较低风险和低风险等级客户，每（）进行一次重新评级
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第3题
新反洗钱系统对存量客户的审查：存量客户每系统进行评级；高风险等级客户的重新审核期限为至少每半年一次，较高风险等级客户重新审核期限为至少每一年一次，一般风险等级客户重新审核期限为至少每两年一次，较低风险和低风险客户审核期限为至少每三年一次
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第4题
农村商业银行应参考反洗钱系统自动初评等级结果，结合客户建立渠道、信息公开度、客户股权或控制权复杂程度、权威媒体负面新闻报道等系统无法自动评级的因素和业务交易情况，在系统自动初评后日内对系统初评结果进行复评，重新确定客户的风险等级（）
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第5题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少进行一次审核（）
A.定期、每半年
B.不定期、每半年
C.定期、每年
D.不定期、每年
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第6题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每__年进行一次审核（）
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第7题
对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评（）
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第8题
对于已划分过风险等级的客户，营业机构应定期对客户风险等级进行重检，按照高和较高风险等级客户不超过的期限要求重新审核（）
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第9题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核
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第10题
反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于状态时，才可做退回操作（）
A.系统初评
B.待审核
C.审批通过待处理
D.待审批
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第11题
洗钱风险等级为高风险等级的客户如果想要开通融资融券，在客户签署承诺函后可以为其开通。（)
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