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[多选题]
指令合规：以下属于'线上'操作实现方式的是（）
A.金融机构与监管方实现系统接口直连
B.使用金融机构系统端口办理业务
C.金融机构使用VFS系统端口办理日常业务，传递指令
D.金融机构通过邮件想我司发送业务指令
答案
ABC
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第3题
个人存款跨行通存通兑业务是指依托（），实现不同银行业金融机构间的资源共享，为客户办理人民币个人存款账户现金存取.资金转账及账户信息查询等业务
A.大额支付系统
B.行内汇划系统
C.农信银系统
D.小额支付系统
第5题
杭州银行深圳通金融数据交换平台电子指令直连方案，项目阶段包括（）
A.管理人开通深圳通业务
B.管理人系统改造
C.深圳通测试环境搭建
D.深圳通直连接口测试
E.深圳通电子指令补充协议签署
F.系统上线
第8题
金融机构办理电票转贴现业务时，无需再签订，如有需约定的事项，金融机构可以通过电票系统合同模块签订协议，或在备注栏内加注约定有关事项（）
A.线上协议
B.线下协议
C.贷款合同
D.贴现合同
第9题
根据《关于加强农村合作金融机构资金业务监管的通知》规定，农村合作金融机构应加大对资金业务关键岗位及人员的审计监督与问责力度，有效预防因__导致的合规风险和道德风险（）
A.操作失误
B.管理失范
C.外部案件
D.用人失察
第11题
金融机构应按照相关规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构确定其风险等级。对于风险等级较高的境外金融机构，以下说法错误的是（）
A.金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系
B.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
C.金融机构需明确约定本机构出于执行我国中华人民共和国反洗钱法律规定的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
D.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份资料和交易记录保存方面的职责
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