金融机构是非法集资资金最主要的中转和集散渠道，以金融机构为主体的反洗钱资金交易监测，是非法集资监测预警体系的重要组成部分，对防范预警非法集资风险，做到早发现、早处置具有重要意义（）

A.分散转入集中转出

B.集中转入分散转出

C.定期批量小额

D.不定期批量小额

A.银行

B.第三方支付

C.手机

D.其他

A.风险防控

B.宣传教育

C.监测预警

D.涉案账户查控

A.行为人向社会公众非法吸收的资金

B.行为人在非法集资过程中，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红

C.行为人在非法集资过程中，向帮助吸收资金人员支付的代理费、返点费、佣金、提成等费用

D.行为人向特定的亲友吸收的资金

A.非法吸收公众存款

B.变相吸收公众存款

C.非法集资

D.非法金融机构的筹备组织的业务活动

A.接受网络借贷信息中介机构委托，为其提供资金存管业务

B.加强银行信贷资金流向监测，严防信贷资金流入民间融资和非法集资

C.密切关注信贷客户动态信息，对于存在明显迹象或已查实参与民间融资的客户，一律不得新增授

D.开展分支机构和员工行为排查，有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资

A.中国人民银行

B.反洗钱信息中心

C.反洗钱资金监测中心

D.金融监督管理机构

A.以个人名义开立账户，大量资金转入后短期内转到他人账户的

B.在某一银行金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点，短期内集中开户，存入资金并集中转出的

C.短期内资金分散转入后分散转出，交易金额、频率、流向等存在异常的

D.交易多发生在凌晨且金额较小的

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