A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定設立反洗钱专门机构或者指定内設机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
第1题
A.责令限期改正
B.情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
C.情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
D.情节特别严重的,责令停业整顿或者吊销其经营许可证
第2题
A.对单位处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C.对单位处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元
第3题
A、五万元以上五十万元以下
B、十万元以上五十万元以下
C、二十万元以上五十万元以下
D、二十万元以上一百万元以下
第4题
A.五万元以上五十万元以下
B.二十万元以上三十万元以下
C.十万元以上三十万元以下
D.二十万元以上五十万元以下
第5题
A.五万元以上三十万元以下
B.四十万元以上一百万元以下
C.十万元以上五十万元以下
D.二十万元以上一百万元以下
第6题
A.一般事故,处十万元以上二十万元以下罚款
B.较大事故,处二十万元以上五十万元以下罚款
C.重大事故,处五十万元以上二百万元以下罚款
第7题
A.五万元以上五十万元以下
B.十万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上二百万元以下
第8题
A.处一万元以上十万元以下
B.处五万元以上三十万元以下
C.处十万元以上五十万元以下
D.处二十万元以上一百万元以下
第9题
A.二十万元以上五十万元以下的罚款
B.五万元以上五十万元以下的罚款
C.十万元以上一百万元以下的罚款
D.十五万元以上五十万元以下的罚款
第10题
A.处二万元以上十万元以下
B.处五万元以上三十万元以下
C.处十万元以上五十万元以下
D.处二十万元以上一百万元以下
第11题
A.发生一般事故的,处二十万元以上五十万元以下的罚款
B.发生一般事故的,处十万元以上二十万元以下的罚款
C.发生一般事故的,处五万元以上十万元以下的罚款
D.发生一般事故的,处二万元以上五万元以下的罚款
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