A.结婚证
B.户口本
C.出生证
D.投被保险人书面声明
E.机关单位出具的关系证明文件
第7题
A.定期对本条线业务制度、操作规程的有效性进行回溯审查 确保将最新反洗钱监管政策要求更新到本条线相关制度当中
B.负责将本条线反洗钱工作中的重大疑难问题及拟解决措施提交反洗钱工作办公室审议
C.负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向反洗钱领导小组报告
D.负责将反洗钱培训纳入本条线业务培训内容
第9题
A.等效关系
B.矛盾关系
C.制约关系
D.等同关系
第10题
A.税务资料还原法
B.进货仓单核实法
C.银行流水还原法
D.成本倒推法
第11题
A.金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构
B.为满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门
C.职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性
D.明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础
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