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对于业务规定要求留存客户居民身份证复印件或影像的，我行应按规定留存居民身份证复印件或影像，不得以打印的联网核查结果代替。（)
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第1题
根据反洗钱规定，公司客服人员在为个人客户办理承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件，为单位客户承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件
A.居民身份证；营业执照
B.居民身份证；组织机构代码证
C.居民身份证；税务登记证
D.居民身份证；营业执照、组织机构代码证、税务登记证
第2题
对于身份证件号码不存在的，可要求客户出示等其他有效证件对相关居民身份证的真实性进一步核实。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务（）
A.居民户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.单位证明、居委会或村民委员会证明
第3题
各分支机构为自然人客户办理人民币达到监管规定的限额以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存录入并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像（）
A.客户姓名
B.证件种类
C.号码
D.有效期
第5题
贵金属产品销售以现金、账户扣款或POS机刷卡等方式收取销售款。单笔交易金额在（)以上的，需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件。
A.10000元
B.20000元
C.5万元
D.只要发生销售，均需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件
第7题
挂失业务中，身份证件复印件留存要求（）
A．办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。
B．对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。
C．客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。
D．客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。
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