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[单选题]
贵金属产品销售以现金、账户扣款或POS机刷卡等方式收取销售款。单笔交易金额在（)以上的，需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件。
A.10000元
B.20000元
C.5万元
D.只要发生销售，均需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件
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更多“贵金属产品销售以现金、账户扣款或POS机刷卡等方式收取销售款。单笔交易金额在()以上的，需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件。”相关的问题
第1题
办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件
A.1000
B.5000
C.15000
D.10000
第2题
营业机构为非本法人机构开立人人银行结算账户的客户提供现金汇款服务且交易金额单笔人民币（）以上或外币等值（）以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件并留存其复印件或影印件，同时在业务凭证上记载客户身份信息
A.1万元
B.2万元
C.1000美元
D.2000美元
E.个人大额存单存款账户
第3题
为未在我行开立账户的客户提供手持现钞结汇且交易金额单笔在外币等值美元（含）以上的，柜员应当登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件（）
A.、500
B.、1000
C.、10000
D.、50000
第4题
为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币()元以上、外币等值()美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.10000;1000
B.10000;10000
C.50000;1000
D.50000;10000
第5题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份（）
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性
C.核验开户申请人与其提供身份证件的一致性
D.确认客户的真实身份和开户意愿的真实性
第6题
个人客户使用现金购买实物贵金属时，金额在（）以上（含）的，应留存购买人身份证件复印件，并登记证件上未记载的联系电话、职业、地址等身份基本信息
A.一万元
B.五万元
C.十万元
D.一千元
第8题
营业网点在与客户发生下列()业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户
营业网点在与客户发生下列（)业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户
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身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录)，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A.客户申请开立账户
B.客户申请保管箱业务
C.交易金额单笔人民币1万元以上的无折(卡)的存款
D.为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
F.为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
第9题
按照我行《实物贵金属销售及回购业务操作规程》规定，个人客户使用现金购买实物贵金属时，金额在以上（含）的，应留存购买人身份证件复印件，并登记证件上未记载的联系电话、职业、地址等身份基本信息（）
A.一万元
B.五万元
C.二十万元
D.五十万元
第10题
根据《中华人民共和国商务部令2012年第9号》条款中的要求，单位客户一次性购买个人单用户及不记名加油卡金额达到5000元（含）以上的，以及采用非现场方式购卡的，应通过（）或POS机刷卡等方式，不得使用现金
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