金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款（）

A.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

B.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

A．五十万元以上一百万元以下

B．一百万元以上三百万元以下

C．五十万元以上五百万元以下

D．一百万元以上五百万元以下

B．处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C．处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D．移交金融监管机构处理

A.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上一百万元以下罚款

B.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

C.致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D.致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

A.五十万元以上五百万元以下，十万元以上一百万元以下

B.三十万元以上三百万元以下，十万元以上一百万元以下

C.五十万元以上五百万元以下，五十万元以上五百万元以下

D.三十万元以上三百万元以下，五十万元以上五百万元以下

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的