银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素

A.毒品贩卖猖獗的国家或地区

B.欺诈及腐败猖獗的国家或地区

C.避税型离岸金融中心

D.被国际组织列入制裁名单的国家或地区

A.2004年2月

B.2005年1月

C.2005年10月

D.2006年1月

A．加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约

B．司法协助和引

C．参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等

D．其他形式的合作

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.沃尔夫斯堡集团

D.金融行动特别工作组

A.5 万美元

B.5 千美元

C.1 万 5 千美元

D.1 万美元

A.融资融券规模

B.集中度

C.客户维持担保比例

D.高风险账户

E.坏账情况等监控指标

A、客户的行业或职业

B、客户所使用的银行产品或服务

C、客户来自或业务往来的国家或地区

D、客户是否外国政要