总行下发关于落实人民银行《洗钱风险提示》（2019年第7期）相关工作要求的通知，通知中反洗钱保密管理工作的要求有（）

A.洗钱类型分析成果

B.人民银行总行风险提示信息

C.洗钱犯罪形势信息

D.保密案例

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A.认真贯彻落实《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神。

B.加强对银行卡业务的反洗钱现场检查。

C.执行总行反洗钱局有关“非面对面业务反洗钱风险”课题研究的部署安排。

D.及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内控体系。

E.依法处理违反反洗钱规定办理银行卡业务的金融机构。

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A.非法集资

B.非法放贷

C.金融诈骗

D.反洗钱

E.典型诈骗

A．指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；

B．落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；

C．建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作

D．做好反洗钱信息保密及其他相关工作

A.发卡银行

B.发卡银行

C.收单机构

D.银行从业人员

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A.７月15日 次年１月15日；

B.6月30日 12月31日；

C.７月10日 次年１月10日

D.７月5日 次年１月5日

A.冻结账户

B.关闭账户

C.止付账户

D.撤销账户

A.2019年11月28日

B.2019年12月1日

C.2019年10月10日

D.2019年12月31日

A.严禁违规提供“首付贷”等购房融资

B.加强信息互通和部门间协作

C.加大对违规提供购房融资行为的查处力度

D.加强房地产交易反洗钱工作的监督管理

A．反洗钱调查所涉及的部门多、环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。

B．对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。

C．如果在协查过程中被洗钱分支知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还要影响到相关人员的安危。

D．向客户泄露调查反洗钱事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。