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[多选题]
以下不属于反洗钱客户运营身份识别管理环节的是（）
A.新客户身份识别
B.持续身份识别
C.重新识别客户身份
D.抽样识别客户身份
答案
ABCD
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第1题
下列关于客户身份识别的说法正确的是（）
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
第2题
对于外国政要等洗钱高风险或中高风险等级的客户，或者制裁高（较高）风险国家（地区）客户，各级机构需在开展一般身份识别以及特定类型客户身份识别的基础上，开展有关（）
A.一般客户身份识别
B.特定类型客户身份识别
C.加强客户身份识别
D.持续客户身份识别
第5题
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第6题
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可疑客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
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