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[单选题]

义务机构可以委托符合规定的（）开展受益所有人身份识别工作，但应当通过书面形式确定双方的反洗钱职责

A.中介机构

B.第三方机构

C.其他银行

D.其他组织

答案

B、第三方机构

发布时间：2022-03-14

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更多“义务机构可以委托符合规定的（）开展受益所有人身份识别工作，但应当通过书面形式确定双方的反洗钱职责”相关的问题

第1题

义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，但应当通过书面或口头形式确定双方的反洗钱职责（）

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第2题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标（）

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第3题

义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，不可以执行比监管规定更为严格的受益所有人身份识别标准（）

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第4题

在通过穿透识别，最终确定非自然人的受益所有人后，应登记机构客户受益所有人的（），妥善留存受益所有人身份信息以及其他开展受益所有人识别过程中获得的数据或者资料

A.工作单位

B.地址

C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

D.姓名

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第5题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式只能作为义务机构识别、核实受益所有人身份的辅助手段,获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料（）

A．正确

B．错误

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第6题

在加强反洗钱客户身份识别时,义务机构应当登记客户受益所有人信息不包括:()。

在加强反洗钱客户身份识别时,义务机构应当登记客户受益所有人信息不包括:（)。

A.姓名

B.性别

C.地址

D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限。

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第7题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员，义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施（）

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第8题

根据《反洗钱法》履行客户身份识别义务，不仅要审核企业营业执照、法定代表人身份证件真实性，还应当通过必要程序识别企业的（）

A.受益所有人

B.纳税人

C.法定代表人

D.股东

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第9题

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展客户的身份识别（）

A.自然人

B.法人

C.非自然人

D.个体工商户

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第10题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（）

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.规则为本

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第11题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息（）

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