A.人民币交易,180天内
B.人民币交易,120天内
C.外币交易,180天内
D.外币交易,120天内
第1题
A、近180天内店铺非虚拟交易的DSR评分三项指标分别不得低于4.6
B、近180天内店铺非虚拟交易的DSR评分三项指标分别不得低于4.5
C、近180天内店铺非虚拟交易的DSR评分三项指标分别不得低于4.7
D、近180天内店铺非虚拟交易的DSR评分三项指标分别不得低于4.4
第3题
A.外币交易金额等值人民币交易金额的1%
B.外币交易金额等值人民币交易金额的1.5%
C.外币交易金额等值人民币交易金额的2%
D.外币交易金额等值人民币交易金额的2.5%
第4题
A.孰高原则
B.孰低原则
C.-
D.-
E.-
F.-G.-H.-
第5题
A.代办人办理的大额取现10万元(含)以上人民币或等值外币交易
B.个人大额取现50万元(含)以上人民币或等值外币交易,含本人和代办交易
C.代办人办理的大额转账50万元(含)以上人民币或等值外币交易
D.个人大额转账100万元(含)以上人民币或等值外币交易,含本人和代办交易
第9题
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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