A.正确
B.错误
第1题
A.分行业务处理中心
B.分行法律合规部
C.分行营运管理部
D.基层营业机构
第2题
A.客户准入筛查
B.各类金融性 交易实时筛查
C.存量客户回溯筛查
D.历史交易回溯筛查
第3题
A.正确
B.错误
第5题
第9题
A、观察名单
B、限制名单
C、控制名单
D、传言名单
第10题
A.武器禁运
B.贸易制裁
C.行业制裁
D.特定类型交易制裁
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!