A.访客报告制度
B.异常客户预警制度
C.定期走访客户制度
D.客户档案管理制度
E.客户经理考核制度
第4题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
E.可疑交易报告制度
第5题
A.值班工作制度交接班制度
B. 技术装备维修保养制度学习和训练制度考勤制度
C. 战后总结讲评制度预防性检查制度,内务卫生管理制度
D. 计划与财务管理制度会议制度评比检查制度和奖惩制度
第8题
A.公司治理和内部控制制度
B.风险监管指标管理制度
C.客户保证金安全存管制度
D.期货公司员工近亲属持仓报告制度
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