第2题
A.考察商户经营地点是否远离繁华商业区,是否偏僻、隐蔽
B.考察商户经营规模、库房设置情况和商户交易情况是否匹配,商户实际经营内容与MCC码设置情况是否相符
C.商户的经营方式、经营地点、所有者或合作伙伴是否发生变动
D.检查商户有无与正常受理银行卡业务无关的其他异常情况
第5题
A.确保商户提报资料的有效性、合法性
B.注重维护商户资料的私密性,不得随意泄露商户资料或作他用
C.严格多种经营商户的资质管理,对于没有合法手续商户可以根据情况给予审批
D.特殊商品(如金银制品、香烟、食品、化妆品等)商户须按国家要求提供相关证明材料(特种经营许可证、卫生许可证、检验证明等)
E.严格多种经营商户的资质管理,对于没有合法手续商户不予审批
第8题
A.商户依法成立,可提供营业执照(或事业单位法人证书、医疗机构执业许可证)、法定代表人或负责人有效身份证件
B.商户有实际经营场所,经营流水正常
C.商户信誉良好,内部管理规范,经营状态良好
D.商户依法在我行开立结算账户
第9题
A.《ICP经营许可证》
B.工商行政管理部门颁发的网上经营许可证原件及复印件
C.《域名注册证》或其他对所提供域名享有权利的证明原件及复印件
D.《支付业务许可证》
第11题
A.客户名称、组织机构代码和税务登记证号
B.证明材料类型、证明材料号码、证明材料有效期、地址、经营范围
C.法人姓名、法人证明材料类型、法人证件号、法人证件有效期
D.股东、实际控制人和受益人
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