第1题
A.:委托分行辖内指定网点代理传真查询
B.:以佐证核实
C.:二代证鉴别仪核实
D.:留存身份证复印件
第2题
A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。
B.请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。
C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D.立即停止相关业务办理,并及时向公安机关报案。
第4题
A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关
第5题
A.要求客户提供户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业进账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件
B.为客户出具联网核查结果证明,由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实,如经核实确属真实证件,公安机关为相关个人更新公民身份信息后,客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到网点柜面办理业务
C.将疑义信息按规定的报文格式,通过联网核查系统申请核实,由公安机关将内部核实后的相关信息通过联网核查系统反馈。特殊情况或需要紧急办理的,也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
D.确切判断客户出示的为虚假证件时,应拒绝为其办理业务,将相关情况向上级机构报告,上级机构应及时将可疑情况向中国人民银行当地分支机构报告
第6题
第7题
A.居民身份证所记载的姓名
B.居民身份证所记载的公民身份号码
C.居民身份证所记载的照片
D.居民身份证所记载的签发机关
E.客户登记的联系方式
第8题
A.完整性
B.安全性
C.真实性
D.合法性
第9题
A.对联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为伪造证件的,不得随意拒绝为客户办理业务
B.对于已经建立业务关系并核实过身份证真实性的客户,银行机构可以不再重复核查
C.对于个人银行业务,银行机构原则上应先办理业务,事后再及时进行进一步的核实
D.对联网核查结果不一致的,可采取机具阅读等方式进一步核查证件真伪
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