A.对联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为伪造证件的,不得随意拒绝为客户办理业务
B.对于已经建立业务关系并核实过身份证真实性的客户,银行机构可以不再重复核查
C.对于个人银行业务,银行机构原则上应先办理业务,事后再及时进行进一步的核实
D.对联网核查结果不一致的,可采取机具阅读等方式进一步核查证件真伪
第2题
第3题
A.要求客户出具居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件
B.对于第二代居民身份证,银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别
C.为客户出具联网核查结果证明,由客户持证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实
D.直接拒绝办理
第4题
A.拒绝办理
B.暂停办理
C.继续办理
D.暂停办理进一步核实身份
第5题
A.拒绝受理
B.要求客户出示本人其他有效身份证明文件,不得简单随意地拒绝为客户办理业务
C.要求客户与公安部门联系
D.上报升级部门
第6题
A.业务传票|
B.其他重要事项登记簿|
C.内部传递凭证登记簿|
D.应急登记簿
第7题
第8题
A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。
B.请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。
C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D.立即停止相关业务办理,并及时向公安机关报案。
第10题
A.向公安机关报案
B.拒绝为该客户办理相关业务
C.请示领导
D.继续为该客户办理相关业务
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