A.在客户退保时,退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额未达到人民币2万元或者外币等值2000美元的,无需进行客户身份识别
B.公司在与其他主体签订联(共)保协议中,应当明确约定反洗钱客户身份识别的义务主体,并确保在反洗钱工作所需时从合作方获取客户身份信息及交易记录
C.在理赔时,赔款金额为人民币2万元或者外币等值2000美元的,无需进行客户身份识别
D.委托第三方代为履行识别客户身份的,公司应当承担未履行客户身份识别义务的责任
第1题
A.人民币 1万以上或者外币等值 1000美元
B.人民币 2万以上或者外币等值 2000美元
C.人民币 5万以上或者外币等值 10000美元
D.人民币 20万以上或者外币等值 20000美元
第7题
A.单个被保险人,转账缴费人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
B.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上
C.变更名称/姓名、证件种类、证件号码、注册资本
D.变更经营范围、法定代表人或者负责人的
第8题
A.解除合同,退还保费
B.解除合同,不退还保险费
C.解除合同,不退还保险费,但需退还现金价值
D.可不解除合同,维持合同继续有效
第9题
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
第10题
A.不承担赔偿责任
B.不承担给付保险金的责任
C.不退还保险费
D.退还保险单的现金价值
第11题
A.非投保人,实际领款人
B.非亲属,实际领款人
C.朋友,实际领款人
D.销售人员,实际领款人
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