A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.自然人与法人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第1题
第2题
A.《银行账户管理办法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《境内外汇账户管理规定》
第3题
A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额50万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
D.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付
第4题
A.10,1
B.20,5
C.50,10
D.100,15
第5题
A.5 1
B.10 1
C.20 1
D.10 10
第8题
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
第9题
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
第10题
A.自然人;境内交易
B.自然人;跨境交易
C.法人;境内交易
D.法人;跨境交易
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