第3题
A.下调其在我行的洗钱风险等级
B.提高其在我行的洗钱风险等级
C.第一时间终止与其的密押关系
D.减少其信用证保函业务合作,但不影响汇款业务
第5题
A.金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系
B.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
C.金融机构需明确约定本机构出于执行我国中华人民共和国反洗钱法律规定的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
D.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份资料和交易记录保存方面的职责
第6题
A.国际结算
B.贸易融资
C.代理清算
D.跨境担保
第9题
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!