更多“本行反洗钱名单管理是指通过采购外部名单监控数据和自建内部维护关注名单的方式，统一建立基于全球视野的名单数据库，为全行各业务条线提供“事前、事中、事后”名单筛查和信息查询数据支持服务（）”相关的问题
第1题
预警黑灰名单并非本行商业秘密，可以擅自对外泄露预警黑灰名单信息（）
点击查看答案
第2题
各行应制订关联方申报表，并组织关联方申报表的发放和回收，以形成本行关联方名单。关联方名单应进行定期申报和主动申报。本行应每各行应制订关联方申报表，并组织关联方申报表的发放和回收，以形成本行关联方名单。关联方名单应进行定期申报和主动申报。本行应每()定期向关联方发送和回收申报表。
点击查看答案
第3题
对于系统提示的反洗钱名单预警信息，各行必须进行人工甄 别，判断是否属于特殊名单，并根据实际情况在国际业务业务系 统反洗钱报告中对名单认定结果进行确认和授权，做好系统留痕（）
点击查看答案
第4题
我行制裁名单主要来源于外购名单数据，每日及时更新至反洗钱特殊名单系统数据库（）
点击查看答案
第5题
在制裁风险名单发生更新时，反洗钱特殊名单系统自动对存量客户执行批量检索。如发现客户疑似命中制裁风险名单的，将推送系统任务至（）
A.分行业务处理中心
B.分行法律合规部
C.分行营运管理部
D.基层营业机构
点击查看答案
第6题
CMBRUN平台反洗钱名单模块（业务代码：1866)可以查询本用户近一个月内的名单查询记录，并支持按关键文本筛选历史记录。（)
点击查看答案
第7题
通过网上支付跨行清算系统提出的贷记业务，在发送人行系统前对接WSS系统，进行反洗钱名单检查。W
点击查看答案
第8题
外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施管理（）
点击查看答案
第9题
对于借用他人额度等方式规避及真实性管理的个人，将被外汇局列入（）管理，柜面予以告知
点击查看答案
第10题
通过“内部管理£特殊名单”能做哪些交易()。
通过“内部管理£特殊名单”能做哪些交易（)。
A.特殊名单扫描
B.特殊名单修改
C.特殊名单删除
D.特殊名单查询
第11题
理财投资合作机构实施名单制管理，总行资产管理部综合考虑合作机构（）、管理水平、风险处置能力等因素，在行内准入名单基础上审慎选择外部合作机构（）
A.财务状况
B.信用状况
C.经营管理能力
D.资管产品过往业绩
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
题目内容
（请给出正确答案）
答案
纠错
客服
TOP
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
