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[判断题]

收单银行与特约商户有其他业务往来的,可以降低资质审核标准和检查要求()

答案
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第1题

按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,收单银行不得因与特约商户有其他业务往来而降低资质审核标准和检查要求,以下选项中,不需要从严审核的是___。正确()

A.批发类

B.咨询类

C.餐饮类

D.投资类

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第2题

收单机构应当按规定严格落实特约商户管理,加强特约商户资质审核,健全业务和风险管理措施()

A.申请规则

B.准入规则

C.准出规则

D.实名制

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第3题

收单业务,是指我行各级分支机构与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的业务()
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第4题

以下关于商户收单业务概念表述正确的是()

A.按受理卡种不同,可以分为人民币卡收单商户和国际卡收单商户

B.特约商户可以受理的国际卡是指境外发卡机构发行,可以跨境使用的信用卡和借记卡

C.收单机构是指具备收单业务资质、从事收单核心业务并承担收单业务主体责任的企业法人

D.经中国人民银行批准可以从事相关银行卡收单业务的非金融支付机构属于收单机构

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第5题

按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》,收单银行应当加强对特约商户资质的审核。以下选项,不属于收单商户应满足的基本条件()

A.合法设立的法人机构或其他组织

B.从事的业务和行业符合国家法律、法规和政策规定

C.注册资本要达十万以上

D.商户.商户负责人(或法定代表人)未在征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统.同业风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息

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第6题

对特约商户申请材料、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录、信息变更、终止合作等档案资料,收单机构应当至少保存至收单服务终止后()年

A.2

B.1

C.5

D.3

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第7题

对特约商户申请材料、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录、信息变更、终止合作等档案资料,收单机构应当至少保存至收单服务终止后年()

A.1

B.3

C.5

D.10

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第8题

根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,收单银行不得将特约商户审核和签约、资金结算、后续检查和抽查、受理终端密钥管理和密钥下载工作外包给收单业务服务机构()

A.正确

B.错误

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第9题

下列关于商户收单业务风险定义及分类说法错误的是()

A.商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中,因特约商户原因导致收单行权益受到损害的各种可能性

B.根据风险来源,商户收单业务风险分为内部风险和外部风险

C.因特约商户无法履行约定义务导致的风险属于外部风险中的信用风险

D.因特约商户进行欺诈活动导致的风险属于外部风险中的操作风险

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第10题

收单业务包括争议处理和增值服务()等业务环节

A.商户资质审核

B.商户培训

C.审批授信

D.资金结算

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