A.客户密码不正确,不法分子冒认客户,挪用客户资金
B.泄漏客户账户信息,造成客户资金损失的
C.因系统故障造成的通存通兑业务差错,(行)无主动协调解决,拖延支付截留客户资金,影响客户资金使用的
D.会计主管审核授权不严格
E.对可疑交易无做好反洗钱登记
第1题
A.检查客户是否开通小额通存通兑业务
B.查验本人和代理人的身份证件是否真实有效
C.《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整,且与客户提供的信息一致
D.以转账办理通存业务的,检查转出账户是否开通小额通存通兑业务
E.以现金办理通存业务的,清点现金是否正确无误
第2题
A.经办柜员应即时将现金交还客户
B.经办柜员应将《支付通存通兑业务委托书》留存
C.经办柜员应填制两联《广东省农村合作金融机构款项留存凭证》,一联留存,另一联交客户
D.经办柜员应待对账、调账后按规定通知客户处理结果
第4题
A.审核资料并受理
B.审核打印信息,凭证交客户签名
C.客户签名确认
D.对可疑交易做反洗钱登记
第5题
A.通存通兑业务包括通存业务、通兑业务和账户信息查询业务
B.客户申请开通通存通兑业务,必须在开户行签订通存通兑业务协议
C.通存业务和通兑业务可委托他人办理,账户信息查询业务、开通和终止通存通兑业务仅限于客户本人办理
D.在客户本人办理通存业务或通兑业务时要求进行账户查询的,营业机构应免费提供一次账户信息查询服务
第7题
A.小额支付系统通存通兑业务终止申请书
B.客户本人有效身份证件
C.客户本人存款账户存折(卡)
D.小额支付系统通存通兑业务终止协议
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!