第1题
第2题
A.调查通知书
B.合法证|件
C.工作证|件
D.身份证
第4题
第5题
A.封存
B.暂扣
C.转移
第6题
第9题
A.反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人
B.经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C.反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D.反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
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