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存款风险滚动式检查应遵循的三优先原则是()

A.重点账户存款变动优先检查原则

B.反洗钱账户优先检查原则

C.大额存款优先检查原则

D.存款异常变动优先检查原则

E.柜面风险预警账户优先检查原则

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更多“存款风险滚动式检查应遵循的三优先原则是()”相关的问题

第1题

存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()

A.大额存款优先检查的原则

B.存款异常变动优先检查的原则

C.重点账户存款变动优先检查的原则

D.大型企事业单位账户优先检查的原则

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第2题

行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循哪些原则?()

A.长期未发生业务客户优先检查原则

B.大额存款优先检查原则

C.存款异常变动优先检查原则

D.重点账户存款变动优先检查原则

E.问题贷款客户存款账户优先检查原则

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第3题

存款风险滚动式检查的重点主要包括:大额存款、存款账户的异常变动、()。

A.重要空白凭证的保管

B.小额账户资金的频繁进出

C.内部账户的资金变动

D.重点账户的存款变动

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第4题

存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。
存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。

A.基本存款账户

B.存款异常变动账户

C.重点关注账户

D.大额存款账户

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第5题

存款滚动式检查中每个检查周期内被检查机构发生的大额存款和根据检查重点确定的异常账户应按一定的比例进行抽查()
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第6题

我行存款风险滚动式检查对象是在中核算的()

A.对公结算账户;本、外币存款

B.个人结算账户;本、外币存款

C.对公结算账户;人民币存款

D.个人结算账户;人民币存款

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第7题

风险管理的原则是()

A.最低合理可行原则

B.本质安全原则

C.安全优先原则

D.效益优先原则

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第8题

各级行要全面承担企业银行账户管理职责,遵循的原则办理企业银行结算账户业务()

A.风险防范为本

B.安全优先

C.效率优先

D.安全与效率并重

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第9题

TFDS动态检查作业应按照的原则安排检查顺序,每列车的动态检查作业须由1个动态检车组完成()

A.“直通优先”

B.“直通优先、先开优先”

C.“先开优先”

D.“直通优先、中转优先”

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第10题

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是()

A.对公结算账户中核算的本、外币存款

B.对私结算账户中核算的本、外币存款

C.对私结算账户中核算的外币存款

D.对私结算账户中核算的本存款

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