机构洗钱及制裁风险评估是指农银理财采用（）与定量相结合的方法，逐步建立机构洗钱及制裁风险评估体系及模型，评估公司固有风险和控制措施有效性，研判公司面临的剩余风险

A.营业网点或电子渠道

B.仅营业网点

C.仅电子渠道

D.农银理财营业机构

A.中国政府

B.联合国安理会

C.美国政府

D.欧盟

A.洗钱风险预估

B.产品洗钱风险等级分类

C.洗钱风险评估并书面记录风险评估情况

D.产品设计合规性及洗钱风险评估

A．A．信用风险

B．洗钱与制裁合规风险

C．声誉风险

D．战略风险

A.洗钱风险评估指标体系和模型

B.洗钱风险评估指标体系

C.反洗钱风险评估体系

D.风险评估体系

A.制定起草洗钱风险管理制度和流程

B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

C.建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱风险管理工作

D.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

A.A.合规为本

B.B.风险为本

C.C.规则为本

D.D.风险与规则并重

A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程序

C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D.客户洗钱风险分类是额外要求

A.第三方偿还方或回购方

B.融资企业

C.承担理财融资偿还或回购责任的融资客户及第三方

D.以上都错

A.理财签约

B.理财购买

C.理财撤销

D.风险评估