A.在非工作时间进行查询,且查询量超过一定阀值
B.查询客户不在本地辖内,且超过阀值数量
C.当月查询量相比之前激增过快,超过设定阀值
D.查询已结清客户或未发生信贷业务的客户,查询原因选择“贷后管理”
第2题
A.中国人民银行金融信用信息基础数据库查询用户是否出现异常阻断情况,有无收到人民银行反馈的异常查询清单
B.征信集中查询系统的当日查询量是否达到阈值上限
C.当日外地客户查询量、占比是否异常
D.是否存在未按照约定用途使用信用信息的情况,有无未经个人信息主体同意向第三方提供个人信用信息的情况
E.是否存在违法提供或者出售信息的情况,是否存在过失泄露信息的情况
第3题
A.违法提供或者出售个人信用信息
B.征信查询用户将征信查询系统的用户名和密码交其他同事使用
C.未经信息主体书面授权先查询个人信用报告
D.向外透露客户征信基础资料
第5题
A.查询时间
B.查询地点
C.查询内容
D.查询用途
第9题
A.各级机构征信用户应保守本人所查询征信秘密
B.征信查询用户可以将所查询的信用报告用作与客户约定之外的其他用途
C.征信查询用户可以向第三方提供所查询的信用报告
D.客户只要口头授权征信用户即可查询其信用报告
第10题
A.落实查询风险监测制度,落实“分级监控、专项核查”的工作机制
B.做好异常查询核查工作,对于异常查询线索要及时核查及时反馈
C.落实对未最终授信的查询进行记录和追踪排查
D.按季开展征信合规自查自纠工作
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