在一个时间段内，多位客户办理汇款，声称通过互联网平台参与境外投资项目，投资方式为现金或汇款，投资金额从3000元至60000元人民币不等，以证券产品为投资标的，承诺受益定期增长，鼓励发展“成员”并给予奖励。业务办理人员重点关注是否存在下列异常情形（）

A.境外外汇交易

B.购买境外房产

C.投资境外证券

D.学费

A.实际汇款金额

B.汇款金额加汇费

C.整数金额

D.不用填写

A.业务登记凭证

B.控制信息表

C.境外投资批准证书

D.境外汇款申请书

E.年检信息

F.验资报告

A.《境内汇款申请书》

B.《对外付款/承兑通知书》

C.《境外汇款申请书》

D.《对内付款/承兑通知书》

A．客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。

B．客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。

C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D．外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。

E．外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。

F．多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

A.同一零售客户名下户口近十日累计存/取金额是否超300万（含，各业务维度内，不累加），且当笔金额大于5万元人民币

B.存/取/现金汇款金额单笔达到20万（含，各业务维度内，不累加）

C.同一客户办理现金汇款/代理他人办理存现/代理他人办理取现等业务时，如单日超过5次或近七日超过10次（各业务维度内，不累加）

A.互联网

B.电话

C.手机

D.自助终端