对疑似伪卡信息泄漏点（CPP）商户进行调查，调查内容包括但不限于（）

A.受理伪卡

B.盗录信息

C.套现

D.欺诈

A.磁道信息

B.芯片信息

C.卡片验证码

D.卡片有效期

E.个人标识码

A.警报基本信息

B.警报商户信息

C.历史交易数据分析

D.商户历史警报分析

A.受理终端是否合规使用

B.是否有侧录设备

C.是否被违规移机

D.特约商户经营是否有重大变更

E.收银员对受理终端和银行卡安全知识是否足够了解

A.未按规定对商户资料真实性、完整性、一致性进行调查审查审批的

B.未经批准开办银行卡业务或擅自发行新卡种的

C.未按规定管理制卡文件、信息等，对外泄漏，被他人利用制作伪卡的

D.对上缴作废的银行卡未及时处置，被他人重新写磁使用的

A.考察商户经营地点是否远离繁华商业区，是否偏僻、隐蔽

B.考察商户经营规模、库房设置情况和商户交易情况是否匹配，商户实际经营内容与MCC码设置情况是否相符

C.商户的经营方式、经营地点、所有者或合作伙伴是否发生变动

D.检查商户有无与正常受理银行卡业务无关的其他异常情况

A.2

B.1

C.3

D.5

A．发生伪冒交易

B．商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易

C．已被其他卡组织认定为高风险商户

D．因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查

A.操作信息表是否由有权审批部门、负责人签发，要素填写是否完整、正确

B.是否选择“销户”或“强制销户”（和“作废证书”）选项

C.该电子商户是否在本机构开通

A．商户出现虚假申请、信用卡套现、测录客户数据资料、洗单、虚假交易、恶意倒闭等欺诈行为的

B．商户或法定代表人已因违法违规被有权机关立案或介入调查并影响商户正常经营的

C．商户泄露银行卡账户及交易信息

D．商户因经营不善，已破产或停业的

E．商户未经管辖行许可将机具设备转让、出借或挪作他用的，将移动POS机具违规带至异地使用的