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第1题
海关根据稽查工作需要,可以向有关行业协会、政府部门和相关企业等开展贸易调查,收集下列信息()
A.政府部门监督管理信息
B.特定行业、企业的主要状况
C.特定商品的结构、成份
D.特定行业、企业的贸易惯例
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第2题
根据《承德银行客户身份识别指引实施细则》规定的特定类型客户,各机构在与客户建立业务关系时,应进行特别身份识别,要求客户提供补充身份信息,分别填写()
A.《承德银行个人客户信息登记表》
B.《承德银行对公客户信息登记表》
C.《承德银行个人客户信息调查问卷》
D.《承德银行对公客户信息调查问卷》
E.《承德银行个人结算账户开户申请表》
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第3题
银行的稳定性与其它行业不同,主要表现在()
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第4题
个人金融信息是指金融机构通过开展业务或者其他渠道获取、加工和保存的个人信息,包括金融交易信息及其他反映特定个人某些情况的信息()
A.个人身份信息
B.财产信息
C.账户信息
D.信用信息
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第5题
对于特定类型自然人客户,各机构在与客户建立业务关系时,应进行特别身份识别,要求客户客户提供补充身份信息,需要填写()
A.《承德银行个人客户信息登记表》
B.《承德银行个人客户信息调查问卷》
C.《承德银行个人结算账户与电子银行服务申请表》
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第6题
中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案,非现场监管信息档案包括,媒体报告的()有关反洗钱信息
A.政策性银行
B.商业银行
C.农村合作银行
D.金融机构
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第7题
信息法中的“信息”指的是()
A.一切信息
B.一切社会信息
C.一切自然信息
D.只能是有特定意义和范围的信息
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第8题
TIPS系统转发扣款回执给财政时,即发起与代收银行、财政部门的第一次电子对账,对账内容为()
A.代收银行已扣款信息
B.非税收入入库资金与信息
C.缴税人信息
D.待入库非税信息
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第9题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融机构,包括()
A.存款机构
B.托管机构
C.投资机构
D.特定的保险机构及其分支机构
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第10题
授信客户行业分类信息必须维护完整,在核心银行系统中企业客户行业分类信息是在()
A.企业客户基本信息
B.企业客户财务信息
C.企业客户杂项信息
D.企业客户附加信息
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