A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第1题
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法 的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为农村商业银行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.农村商业银行在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D.农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
第2题
A.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求
B.销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
第4题
A.第三方
B.该金融机构
C.该客户自身
D.该金融机构与第三方
第5题
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公 安部门或者是工商行政管理部门
第8题
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可选择适当时间更新客户身份资料。
B.金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年。
D.委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
第9题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
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