对于欺诈交易频发的商户，无论商户是否应对欺诈交易的损失负责，该商户有可能被列为（），并且承担欺诈交易的退单损失和中国银联及跨国卡公司的罚款，或被收单机构予以撤机

A.中国银联

B.空白卡所属发卡机构

C.收单机构

D.商户

A.收单机构；发卡机构

B.商户；收单机构

C.收单机构或商户；发卡机构

D.持卡人；收单机构

A.开户欺诈风险监测

B.签约欺诈风险监测

C.支付交易欺诈风险监测

D.商户收单欺诈风险监测

E.资金清算欺诈风险监测

F.其他业务领域欺诈风险监测

A.警报基本信息

B.警报商户信息

C.历史交易数据分析

D.商户历史警报分析

A．发生伪冒交易

B．商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易

C．已被其他卡组织认定为高风险商户

D．因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查

A.商户套现

B.伪卡欺诈、侧录

C.分单、洗单

D.虚假申请

A.特约商户、专业化公司进行欺诈活动导致的风险

B.特约商户、专业化公司未按制度、流程操作或操作失误导致的风险

C.特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险

D.特约商户、专业化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息导致的风险

A.欺诈交易监控系统和统计分析

B.评分模型和统计分析

C.贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统

D.欺诈交易监控系统和评分模型

A．商户出现虚假申请、信用卡套现、测录客户数据资料、洗单、虚假交易、恶意倒闭等欺诈行为的

B．商户或法定代表人已因违法违规被有权机关立案或介入调查并影响商户正常经营的

C．商户泄露银行卡账户及交易信息

D．商户因经营不善，已破产或停业的

E．商户未经管辖行许可将机具设备转让、出借或挪作他用的，将移动POS机具违规带至异地使用的

A.收单行

B.银联

C.监管机构

D.发卡行