单位账户大额核实业务中单笔支付（含取现）金额符合以下条件需纳入核实范围（）

A.100万元（含）

B.100万元（不含）

C.50万元（含）

D.50万元（不含）

A.300万（不含）

B.300万（含）

C.100万（不含）

D.100万（含）

A.300万元（含）

B.300万元（不含）

C.500万元（含）

D.500万元（不含）

A.10万元（含），20万元（含）

B.20万元（含），50万元（含）

C.20万元（含），100万元（含）

A.1

B.5

C.10

D.50

A.代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易

B.个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易

C.代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易

D.个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易

A．法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付

B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

D．法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

A.同一零售客户名下户口近十日累计存/取金额是否超300万（含，各业务维度内，不累加），且当笔金额大于5万元人民币

B.存/取/现金汇款金额单笔达到20万（含，各业务维度内，不累加）

C.同一客户办理现金汇款/代理他人办理存现/代理他人办理取现等业务时，如单日超过5次或近七日超过10次（各业务维度内，不累加）

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B.金额20万元以上的单笔现金收付

C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付

D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超500万（含），且当笔金额大于20万元人民币

B.存/取金额单笔达到20万（含）

C.客户存现公私标志选择个人，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次