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[多选题]

存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为B类企业()

A.外汇局核查或风险提示时,对相关交易无合理解释

B.未按规定履行报告义务

C.未按规定办理货物贸易外汇业务登记

D.外汇局核查或风险提示时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料

答案
ABCD
更多“存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为B类企业()”相关的问题

第1题

近两年因“外汇局对企业实施核查时,通过企业名录登记信息所列联系方式无法与其取得联系”的情形”,被外汇局注销名录后,重新列入名录且对前期核查业务无合理解释的,外汇局可将其列为B类或C类企业()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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第2题

名录内企业存在下列情况之一,外汇局可将其从名录中注销()

A.终止经营或不再从事对外贸易

B.被注销或吊销营业执照

C.连续两年未发生货物贸易外汇收支业务

D.外汇局对企业实施核查时,通过企业名录登记信息所列联系方式无法与其取得联系

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第3题

B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估,相关情况仍符合列入B类企业标准的,外汇局可将其列为B类企业()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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第4题

金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,下列表述错误的是()

A.必须审核企业是否在名录中,并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态

B.对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查

C.对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查

D.对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的,要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

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第5题

金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时,应注意()。
金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时,应注意()。

A.B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查

B.直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务

C.B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的,凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

D.必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况

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第6题

在国家外汇管理局启动应急业务办理方案时,B类企业在银行办理外汇收支时,可以()

A.可暂停货物贸易外汇业务报告

B.应凭外汇局《登记表》办理的业务,企业应事前到所在地外汇局申请办理《登记表》

C.不需要登记表直接在银行办理业务

D.在进行电子数据核查后在银行办理业务

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第7题

外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理()

A.A

B.B

C.C

D.以上全选

E.0

F.0G.0H.0

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第8题

外汇局办理应急业务时,以下说法正确的是()

A.对于名录登记业务,应按有关规定审核相关材料,待货贸系统恢复正常后进行补登记

B.外汇局暂停为企业现场办理货物贸易外汇业务报告

C.并可暂停非现场监测、现场核查等工作

D.对凭《登记表》办理的业务,应认真审核企业提交的交易单证,并向其签发纸质《登记表》

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第9题

各级营业机构应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人进行核查,并在国家外汇管理局个人外汇业务系统(下称外汇局个人外汇业务系统)推送相关信息之日起的天内,在外汇局个人外汇业务系统中反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息()

A.10

B.20

C.30

D.90

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第10题

外汇局进行现场核查时对核查人员有什么要求?

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