A.报告机构基本情况登记表
B.报告机构基本情况变更表
C.-
D.-
E.-
F.-G.-H.-
第1题
第2题
A.报告机构的身份
B.报告机构信息的准确性
C.报告机构信息的完整性
D.报告机构信息的合规性
E.-
F.-G.-H.-
第3题
A.新增系统内联行机构,营业机构必须准确、完整填写《中国农业银行联行机构信息登记表》中机构基本信息和应用控制信息
B.增设或撤销网内往来往账通汇范围的营业机构,还必须填写《中国农业银行网内往来机构信息登记表》
C.变更系统内联行机构,必须填报《中国农业银行联行机构信息登记表》,变更的事项必须红字填写,不变更的事项仍用黑字填写
D.撤销系统内联行机构,只须填报《中国农业银行联行机构信息登记表》中的申报事项和基本信息
第6题
A.5
B.10
C.3
D.2
第7题
A.负责可疑交易报告相关的客户身份初次识别、重新识别、持续识别等工作
B.可疑交易涉及的开户机构、交易机构或业务条线,负责配合做好协查工作。
C.做好可疑行为监测工作,一旦发现疑点要于当日录入反洗钱系统,增加反洗钱系统提取可疑交易的准确性
D.负责系统自动提取可疑交易的报送工作
第8题
A.3
B.5
C.7
D.10
第9题
A.3
B.5
C.7
D.10
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