第2题
A.罚款
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
第3题
A.正确
B.错误
第4题
A.存款量
B.交易对手
C.交易量
D.资金量
E.ABCD
第5题
A.警告
B.禁止其一定期限直至终身从事银行业工作
C.罚款
D.降级
第6题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C.合理配置反洗钱资源
D.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
第8题
A.上级监督
B.举报监督
C.社会监督
D.员工监督
第9题
A.正确
B.错误
第10题
A.人员
B.岗位
C.职责
D.区域
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