A.参与非法集资及私售飞单等行为
B.擅自接受任何单位或个人邀请进行与信用卡营销工作无关的关于信用卡中心、我行信用卡产品或信用卡资源的演讲或经验分享
C.自行向客户发放或返还佣金报酬、恶意抢夺他人客源、擅自向客户收取任何附加费用或有削价、抬价行为
D.营销人员代替客户办理信用卡激活、信用卡交易、信用卡取现等业务
第1题
A.员工行为异常
B.社交异常
C.收入异常
D.家族状况异常
E.无
F.无
第2题
A.截留、挪用客户、银行资金的
B.利用本行名义、场所、印章、凭证、便签、员工身份等从事民间借贷、非法集资和违规担保活动的
C.介绍机构、个人参与高利贷或向机构、个人发放高利贷的
D.组织非法集资活动的
第3题
A.中介费
B.信息费
C.劳务费
D.手续费
第6题
A.将薪酬、渠道及外包费用等转入中间账户或个人账户单独存放,进行二次分配或挪作他用
B.个人长期借支公司大额资金,私自存放
C.虚构项目、业务、会议等在外单位预存资金或个人套取资金挪作他用
D.收到合作单位款项,为使用方便账外保管使用
第7题
第10题
A.员工不得以各种形式参加非法集资活动
B.员工可以介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷
C.员工不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财
D.员工可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金
E.员工不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构
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