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[多选题]

主导型案件是指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义吸收资金,实施集资诈骗,主要手段有()

A.虚构保险理财产品,或者在原有保险产品基础上承诺额外利益

B.与消费者签订代客理财协议

C.出具假保单,并在自购收据或公司作废收据上加盖私刻的公章

D.出具白条骗取资金

答案
ABCD
更多“主导型案件是指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义吸收资金,实施集资诈骗,主要手段有()”相关的问题

第1题

保险保险领域非法集资的主要形式有()

A..主导型案件:指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗

B.参与型案件:指保险从业人员参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品

C.被利用型案件:指不法机构假借保险公司信用,误导欺骗投资者,进行非法集资

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第2题

保险从业人员承诺非保险金融产品以保险公司信誉为担保,保本且收益率较高;诱导保险消费者退保或进行保单质押,获取现金购买非保险金融产品是属于()

A.参与型案件

B.被利用型案件

C.被动型案件

D.主导型案件

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第3题

银行业金融机构从业人员不得利用职务上的便利谋取或输送非法利益()
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第4题

职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员(),将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为

A.利用劳务

B.利用工作上的便利

C.利用职务上的便利

D.利用业务

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第5题

侵占资金是指公司、企业或其他单位的人员利用职务上的便利将本单位财务非法占为已有()
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第6题

挪用资金罪、挪用公款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员()的,依照《刑法》第二百七十二条的规定定罪处罚

A.金融业务活动中索取他人财物

B.利用职务上的便利,挪用本单位资金

C.利用职务上的便利,挪用客户资金

D.利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金

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第7题

以下属于监察机关管辖的案件是()

A.公司工作人员贾某利用职务便利非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大

B.公司工作人员王某在经济往来中,利用职务便利,违反国家规定,收受手续费归个人所有

C.国有公司中从事公务的李某利用职务便利非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大

D.国有公司张某业余时间利用自己的技术帮助某私营企业改造设备,谋取个人利益,数额较大

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第8题

虚假理赔是指保险公司工作人员为了骗取保险金,利用职务上的便利,在合同约定的保险事故没有发生的情况下,故意编造发生了约定的保险事故,并通过虚假理赔,将骗取的保险金据为己有的行为()
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第9题

职务侵占是指保险机构工作人员,利用职务上的便利,将本单位的财物非法占为己有的行为()
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第10题

国有保险公司工作人员甲利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金3万元归自己所有。根据《刑法》,甲的行为构成()

A.职务侵占罪

B.保险诈骗罪

C. 贪污罪

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第11题

国有保险公司的工作人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归个人所有的,因而构成犯罪的,应定()

A.职务侵占罪

B.保险诈骗罪

C.贪污罪

D.挪用资金罪

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