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[单选题]
办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件
A.1000
B.5000
C.15000
D.10000
答案
A、1000
更多“办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件”相关的问题
第1题
银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔，应当识别客户身份（）
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
C.人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上
D.人民币10万元以上或者外币等值10000美元以上
第2题
为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份
A.1；1000
B.1；2000
C.2；1000
D.2；2000
第4题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
A.人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.人民币10万元以上或者外币等值5000美元以上
第5题
商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份
A．单笔金额人民币5000元的现金汇款
B．单笔金额人民币2万元的票据兑付
C．单笔金额1000美元的现钞兑换
D．单笔金额5000美元的现金汇款
第7题
为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款、现金兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的、外币等值（）以上的，应按照人民银行的规定核查相关证件，并留存有效身份证或其他身份证明文件的复印件或影印件
A.1万元、1000美元
B.5万元1万美元
C.10万元5万美元
D.5千元1千美元
第8题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()此题为判断题(对，错)。
第9题
根据人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，以下说法正确的是（）
A．金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，并留存身份证明文件复印件；
B．金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件；
C．对于留存的客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年；
D．对于客户的交易记录，金融机构应当自交易记账当年计起至少保存5年。
第10题
为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币()元以上、外币等值()美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.10000;1000
B.10000;10000
C.50000;1000
D.50000;10000
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